PG电子

为做优、做强、做大集成电路封装测试产业，根据公司战略发展规划和安排，2013年6月3日上午，深圳市PG电子有限公司（以下简称“有限公司”）执行董事、总经理梁大钟先生召集公司15位股东，并邀请保荐、审计、法律顾问等中介机构人员，在华南城世纪商会中心7楼2号会议室隆重召开PG电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会。

与会的15位公司发起人股东逐项审议并一致通过《深圳市PG电子有限公司整体变更设立为PG电子股份有限公司》、《PG电子股份有限公司筹办工作报告》、《PG电子股份有限公司筹办费用》《制定〈PG电子股份有限公司章程〉》、《选举PG电子股份有限公司第一届董事会成员》、《选举PG电子股份有限公司第一届监事会股东代表监事》、《授权董事会办理工商登记手续等有关事宜》、《聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构》、《制定〈PG电子股份有限公司股东大会议事规则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司董事会议事规则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司监事会议事规则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司对外担保决策管理制度〉》、《制定〈PG电子股份有限公司关联交易管理办法〉》、《制定〈PG电子股份有限公司对外投资管理办法〉》、《制定〈PG电子股份有限公司独立董事工作制度〉》、《设立PG电子股份有限公司董事会专门委员会》、《PG电子股份有限公司董事、监事报酬》及《提议在创立大会后当日召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议》共18项议案。创立大会暨第一次股东大会在一片热烈而鼓舞的氛围中结束，标志着 “深圳市PG电子有限公司”正式改制为“PG电子股份有限公司”（该名称已经国家工商行政管理总局核准）；梁大钟先生、白瑛女士、施保球先生、林忠先生和独立董事贾和亭先生、陈贤先生、吴战篪先生共七人组成股份公司第一届董事会；饶锡林先生、赵红女士与职工民主选举产生的职工代表监事孙少林先生共同组成第一届监事会。上述股份公司创立成立、董事会和监事会的成立、相关管理制度的制定，标志着公司的法人治理、规范运作和发展从此迈向更高阶段。

创立大会结束后，立即召开股份公司第一届董事会第一次会议，会议审议并全票通过了《选举董事长》、《聘请总经理》、《聘请副总经理和财务总监》、《聘请董事会秘书》、《选举战略委员会委员》、《选举审计委员会委员》、《选举提名委员会委员》、《选举薪酬与考核委员会委员》、《制定〈PG电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司总经理工作细则〉》、《制定〈PG电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉》及《制定〈PG电子股份有限公司内部审计工作制度〉》共15项议案。选举梁大钟先生为股份公司第一届董事会董事长，聘任梁大钟先生为股份公司总经理，聘请施保球先生、林忠先生、文正国先生为副总经理,谭云烽先生为财务总监，文正国先生为董事会秘书。

在随后召开的股份公司第一届监事会会议上，选举饶锡林先生担任股份公司第一届监事会主席职务。

自此，PG电子股份有限公司创立大会在热烈的掌声中落下帷幕，公司领导与所有与会人员分别合影留念。